Un contrat vu par l’OCCRP montre comment Aboubakar Hima, qui aurait écrémé des millions de dollars de 240 millions de dollars de contrats d’armement corrompus dans son Niger natal, pourrait être à la hauteur de ses vieux trucs plus loin de chez lui.
Au début de cette année, une agence d’État sénégalaise a signé un accord pour acheter pour 77 millions de dollars de fusils d’assaut, de pistolets semi-automatiques, de munitions et d’autres armes à une entreprise locale peu connue qui n’avait été créée que quelques mois plus tôt.
Le contrat était également inhabituel à d’autres égards.L’agence qui a acheté les armes n’était pas l’armée, mais le ministère de l’Environnement. Pourtant, le contrat n’a jamais été mis en adjudication, et une fois l’accord signé, il a été gardé secret, apparemment en raison de la loi sénégalaise sur la sécurité de la défense. Mais l’OCCRP, en partenariat avec le journal israélien Haaretz, a appris l’existence de l’accord et a obtenu une copie du contrat.
Le fournisseur des armes, Lavie Commercial Brokers, s’avère avoir été mis en place par le célèbre homme d’affaires ouest-africain Aboubakar Hima, soupçonné d’avoir siphonné des millions de dollars provenant de ventes d’armes gonflées au Nigeria et dans son pays d’origine, le Niger. Un expert qui a discuté de l’accord avec le Sénégal avec les journalistes de l’OCCRP a déclaré que des irrégularités dans le contrat suggéraient que son prix pourrait également avoir été gonflé.
Hima, qui est souvent connue sous le surnom de « Petit Boubé », n’est pas étrangère à la controverse. Il a vu une partie de ses millions saisis par les autorités américaines et sud-africaines pour des ventes d’armes illicites, et il est recherché au Nigeria pour son rôle présumé dans la conclusion de contrats d’armes frauduleux avec le gouvernement. En 2020, l’OCCRP a révélé qu’un auditdu gouvernement nigérien avait révélé que Hima avait négocié des contrats d’armes corrompus d’une valeur de 240 millions de dollars.
Peut-être conscient de sa propre notoriété, Hima a peut-être cherché à dissimuler son implication dans le contrat d’armement sénégalais. Bien qu’il soit la seule personne nommée sur les documents d’enregistrement de Lavie Commercial Brokers, le contrat a été signé au nom de son entreprise par David Benzaquen, directeur général de la société, basé en Israël.
Benzaquen a fondé une société israélienne appelée Lavie Strategies, qui est autorisée à exporter des armes par le ministère israélien de la Défense. Il est un ancien employé du marchand d’armes israélien Gabi Peretz, un ami proche du président sénégalais Macky Sall. Peretz est connu pour fournir du matériel militaire aux pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. À peu près au moment où la société de Hima a obtenu le contrat au Sénégal, Peretz a offert une ligne de crédit de 300 millions d’euros à l’armée sénégalaise, selon le média Africa Intelligence.
Dans une réponse par courriel aux questions, Peretz a déclaré qu’il n’avait eu aucun contact avec Hima depuis au moins 2015 et qu’il ne connaissait pas Lavie Commercial Brokers. Il a déclaré que Benzaquen n’avait pas travaillé pour lui depuis 2018 et « ne nous représente pas », et qu’il n’avait aucune connaissance du contrat de Lavie au Sénégal.
C’est la vie
La société de Benzaquen a été constituée en Israël en 2013 sous le nom de Gour Arye Africa Ltd, avant d’être changée en Lavie Strategies en 2019. Selon son site internet, Lavie Strategies est également présent au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Niger, au Nigeria et en Côte d’Ivoire, et se spécialise dans les projets dans les secteurs militaire, agricole et médical.
On ne sait pas comment (ou si) Lavie Commercial Brokers – qui a été constituée par Hima au Sénégal en novembre 2021 – est liée à Lavie Strategies de Benzaquen, mais les journalistes ont trouvé un certain nombre d’autres sociétés portant des noms similaires dans le monde, la plupart d’entre elles liées à Hima ou Benzaquen.
Au Burkina Faso, les documents d’enregistrement montrent que Hima est le gérant de Lavie Commercial Brokers et Lavie Consulting Limited, tous deux créés en janvier 2022. Au Niger, Hima est le gérant de Lavie Strategies Limited et Lavie Consulting, toutes deux constituées début 2021. Les registres de la société de Dubaï montrent l’existence de Lavie Commercial Brokers aux Émirats arabes unis. Il n’y a pas de propriétaire ou de gestionnaire nommé, mais l’adresse e-mail de contact est david@lavie-strategies.com, ce qui suggère que Benzaquen pourrait être impliqué dans l’entreprise. Les journalistes ont également identifié une Lavie Strategies Burkina au Burkina Faso et Lavie Consulting LLC dans le Delaware aux États-Unis, bien que ni Hima ni Benzaquen ne figurent sur ces registres d’entreprise.
Le Sénégal mène un conflit armé depuis des décennies avec les rebelles dans la région méridionale de la Casamance, le long de ses frontières avec la Gambie et la Guinée-Bissau. Les groupes de guérilla dans les forêts ont fait de la contrebande de bois et de cannabis pour se financer, et les gardes forestiers sénégalais – supervisés par le ministère de l’Environnement – doivent s’armer en conséquence. Mais les experts se sont demandé si le ministère de l’Environnement aurait dû signer uncontrat d’armement aussi important et secret.
« On peut se demander s’il est vraiment nécessaire [pour les gardes forestiers d’avoir des fusils d’assaut] », a déclaré le professeur Semou Ndiaye, consultant etchercheur en corruption et bonne gouvernance. « [L’arrangement] est opaque. C’est un accord qui est directement arrangé et naturellement, il y a un risque de corruption… Les autorités peuvent faire ce qu’elles jugent bon et il existe un risque accru de surtarification [des contrats]. »
Un analyste expérimenté dans le secteur de la sécurité au Sénégal, qui a demandé à ne pas être nommé car il n’était pas autorisé à parler aux journalistes, a déclaré qu’il était « très improbable » que le ministère de l’Environnement doive dépenser des dizaines de millions en armes.
« Il y a eu récemment une augmentation des combats entre l’armée et les rebelles en Casamance, mais je ne suis au courant d’aucun incident majeur avec les gardes forestiers », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas qu’un contrat aussi important devrait être signé par un seul ministère sans la participation des forces de sécurité. Etle ministère de l’Environnement n’achète évidemment pas d’armes pour l’armée. »
Les experts ont également déclaré qu’il était surprenant et problématique que le Sénégal signe un important contrat d’armement avec un marchand soupçonné de frauder d’autres gouvernements.
« Aucun acheteur responsable, qu’il s’agisse d’une agence gouvernementale ou d’une entreprise privée, ne fait affaire avec une personne qui a des antécédents de transactions frauduleuses », a déclaré Richard Messick, ancien spécialiste principal des opérations à la Banque mondiale qui consulte maintenant des organisations internationales sur le développement juridique et la lutte contre la corruption.
« Il se peut que les accusations portées contre M. Hima soient sans fondement. Un acheteur responsable s’en assurerait absolument avant de contracter avec lui », a-t-il ajouté.
Abdou Karim Sall et Aboulaye Daouda Diallo, qui ont signé le contrat dans leurs rôles respectifs de ministre de l’Environnement et de ministre des Finances à l’époque, n’ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires.
L’OCCRP n’a pas pu joindre Hima pour commenter. Les journalistes ont envoyé des questions détaillées à l’avocat nigérian de Hima, Kayode Ajulo, mais il a refusé de les transmettre à son client. « Je ne fais pas de telles courses », a-t-il dit.
Haaretz a contacté Benzaquen par téléphone, mais il a refusé de répondre aux questions. Les ministères sénégalais de l’Environnement et des Finances n’ont pas répondu aux questions écrites.
Du papier aux puces
Le chemin de Hima vers le métier de marchand d’armes en Afrique de l’Ouest a été non conventionnel, aidé par son mariage et les nécessités de la guerre.
Sa première entreprise connue a été l’Imprimerie du Plateau, une imprimerie qu’il a créée au Niger en 2003.
En 2005, il a épousé la fille de l’ancien président du pays, Ibrahim Bare Maïnassara, tué lors d’un coup d’État quelques années auparavant. Le mariage l’a rapproché de l’establishment politique nigérien et, en 2010, il était dans le commerce des armes au Nigeria voisin.
Des soldats au Niger plus tôt cette année.
Au Nigeria, Hima a fait fortune sous l’administration 2010-2015 du président Goodluck Jonathan. Il a travaillé fréquemment avec Sambo Dasuki, un conseiller à la sécurité nationale du gouvernement Jonathan qui a ensuite été accusé d’avoir mal géré 2,1 milliards de dollars liés à des ventes d’armes.
Hima a créé une société nigériane de commerce d’armes, Societe D’Equipments Internationaux Nigeria Ltd, en mai 2014, peu de temps après l’enlèvement de près de 300 écolières nigérianes par des militants islamiques de Boko Haram. Confronté à une pression immense pour sauver les filles, mais sous un embargo américain sur les armes, le gouvernement nigérian s’est tourné vers des courtiers comme Hima.
Entre 2014 et 2015, Hima a obtenu plus de 400 millions de dollars de contrats d’armement frauduleux, selon la Commission des crimes économiques et financiers du pays, qui a affirmé qu’il avait reçu de l’argent du gouvernement pour l’achat d’équipement militaire pour les forces nigérianes, mais n’avait pas fourni tout l’équipement.
Hima aurait soudoyé des officiers militaires nigérians pour remporter ces contrats, selon les dossiers judiciaires nigérians. L’un d’eux était Alkali Mohammadu Mamu, un ancien directeur général du groupe de la société holding de l’armée de l’air nigériane, qui a été reconnu coupable de corruption après avoir pris 300 000 dollars en devises et un nombre inconnu de voitures de Hima.
Les conclusions nigérianes étaient similaires à celles de l’Inspection générale des armées, un organisme indépendant qui audite les forces armées au Niger. Les auditeurs, examinant la période 2011-2019, ont découvert que de nombreuses transactions facilitées par Hima dans ce pays étaient considérablement trop chères et que l’équipement n’était parfois jamais livré. Ces transactions par Hima, selon le rapport d’audit, valaient 240 millions de dollars.
Problèmes d’approvisionnement
En plus de vendre frauduleusement des armes au Nigeria, Hima a également rencontré des problèmes pour se procurer les armes en premier lieu. Aux États-Unis et en Afrique du Sud, il a essayé d’acheter des armes à des marchands qui n’avaient pas l’enregistrement ou les licences d’exportation appropriés.
En Afrique du Sud, en 2014, des fonctionnaires ont saisi 5,7 millions de dollars virés à une société sud-africaine de courtage en armes, Cerberus Risk Solutions, par la société SEI de Hima, parce que Cerberus n’avait pas l’enregistrement requis pour vendre des armes en Afrique du Sud, selon les médias.
L’année suivante, les États-Unis ont saisi plus de 6 millions de dollars d’Ara G. Dolarian, un courtier en armes basé aux États-Unis, qui avait signé des contrats totalisant 246,4 millions de dollars pour vendre des armes à Hima pour le Nigeria, même si Dolarian n’avait pas les licences appropriées.
La demande de Dolarian de fournir les armes avait été rejetée par la Direction américaine des contrôles du commerce de la défense, mais il a continué à traiter avec Hima et à négocier avec différents vendeurs d’armes en violation de la loi américaine sur le contrôle des exportations d’armes, selon une action civile intentée par les autorités américaines, qui demandaient la confiscation de l’argent que Hima avait viré à Dolarian.
Hima avait payé à Dolarian un total de 8,6 millions de dollars mais n’avait jamais reçu d’armes. Hima a ensuite poursuivi Dolarian devant un tribunal américain pour récupérer son argent. En 2019, Dolarian a plaidé coupable d’avoir négocié un contrat d’armement illégal avec le gouvernement nigérian.
Drapeaux rouges et voyage cinq étoiles
L’OCCRP n’a pas pu confirmer si les armes de l’accord avec le Sénégal ont été livrées, mais le contrat couvre un large éventail de matériels et de services, allant des armes et des munitions aux bateaux, camionnettes, voitures, uniformes et même des cours de formation aux drones. Lavie Commercial Brokers a accepté de financer la transaction à l’avance, les autorités sénégalaises payant ensuite la société par versements d’environ 9,06milliards de francs CFA (15,4 millions de dollars) par an jusqu’en 2026.
L’accord avec le Sénégal prévoit également deux voyages financés par Lavie à Dubaï pour une délégation sénégalaise de six personnes, afin que les fonctionnaires puissent inspecter les articles avant leur livraison au Sénégal. Le contrat stipule que les fonctionnaires doivent voyager en classe affaires et séjourner dans un hôtel cinq étoiles.
Les experts ont déclaré que le contrat avait des signaux d’alarme pour des prix artificiellement gonflés – la même infraction dont Hima avait déjà été accusé au Niger et au Nigeria. Plus inquiétant encore, les coûts ne sont pas détaillés. Au lieu de cela, seule la seule somme forfaitaire de 45,3 milliards de francs CFA (77 millions de dollars) est citée dans le document.
« La bonne pratique dans tout contrat de biens ou d’équipements consiste à détailler le prix des articles individuels », a déclaré Messick, ancien spécialiste de la Banque mondiale et expert en corruption.
« Lorsqu’un prix unique est proposé pour de nombreux articles… Il est très difficile de savoir si le gouvernement est surfacturé. » Richard Messick, spécialiste de la lutte contre la corruption.
« Lorsqu’un prix unique est proposé pour de nombreux articles… il est très difficile de savoir si le gouvernement est surfacturé », a déclaré Messick à l’OCCRP.
Chidi Nwaonu, un expert de la défense de Peccavi Consulting, basé à Londres, a également déclaré que l’absence de détail des prix dans le contrat était un drapeau rouge.
« Le commerce des armes est traditionnellement opaque et corrompu, mais en Afrique, il l’est encore plus que les achats d’armes sont enveloppés par la ‘sécurité nationale’ », a-t-il ajouté.
Un représentant d’un groupe de campagne pour la transparence au Sénégal a appelé à une enquête sur le contrat et a mis en garde contre l’effet néfaste de la corruption sur le pays.
« La corruption affaiblit l’État sénégalais et compromet le développement et la stabilité du pays », a déclaré Papa Fara Diallo, président du bureau sénégélais de Publiez ce que vous payez, une coalition mondiale de militants pro-transparence. « Même si les secrets de la défense signifient que certaines informations ne peuvent pas être rendues publiques, cela ne signifie pas que les autorités peuvent autoriser des actes de corruption ou de détournement de fonds publics. »
SOURCE : par Chikezie Omeje (OCCRP)
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